第六届董事会第十七次会议决议公告

 证券代码:002603      证券简称:12博备用网址12bet手机版      公告编号:2018-058   石家庄12博备用网址12bet手机版股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  石家庄12博备用网址12bet手机版股份有限公司(以下简称12博备用网址12bet手机版公司)第六届董事会第十七次会议于20181029日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于20181018日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴12博备用网址先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下: 一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-061)和同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告全文》。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-060)。 特此公告。       石家庄12博备用网址12bet手机版股份有限公司 董事会                                                                                               20181030